江苏国茂减速机股份有限公司2021年年度股东大会抉择公告

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

　　(二)股东大会举行的地址：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路98号江苏国茂减速机股份有限公司联合办公楼3楼会议室

　　本次会议由公司董事长徐国忠先生掌管。本次会议的招集、举行和表决方法、表决程序契合《公司法》和《公司章程》的有关法令法规。

　　1、公司在任董事7人，到会6人，董事周旭东先生因作业原因，未能到会本次会议；

　　2、公司在任监事3人，到会2人,监事吕云峰先生因作业原因，未能到会本次会议；

　　3、董事会秘书、财政负责人及副总裁陆一品先生到会会议，副总裁谭家明先生、总裁助理孔东华先生、副总裁郝建男先生及制作总监杨渭清先生列席会议。

　　8、方案称号：关于修订《公司董事、监事、高档管理人员薪酬管理制度》的方案

　　（二）触及严重事项，5%以下股东（董事、监事、高档管理人员及其操控的企业在外）的表决状况

　　本次会议悉数方案为一般抉择方案，取得到会本次股东大会的股东（股东代理人）所持有用表决权股份总数的1/2以上经过。

　　律师：许春玲、巩晓燕（注：因疫情防控需求，两位见证律师经过视频参会方法对本次股东大会进行见证）

　　公司本次股东大会的招集和举行程序、到会会议人员资历、招集人资历、表决程序和表决成果均契合法令、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所经过的抉择合法、有用。